Biroul de Investigații de Stat a deschis un dosar penal după ce a primit informații că Anastasia Kotvitska ar putea duce valize pline de dolari și euro în Ungaria fără a declara valuta, ocolind reglementările vamale. Anchetatorii investighează în prezent aceste informații.
Acest lucru a fost raportat de mai mulți intervievați ai publicației Pravda ucraineană din diferite agenții guvernamentale.
Anastasia Kotvitska (numele de fată Kucer) este soția fostului deputat din partea partidului Frontului Popular Igor Alexandrovich Kotvitsky, care, la rândul său, este numit partenerul de afaceri al ministrului de Interne Arsen Avakov.
Așadar, pe 14 martie, autoturismul Opel Vivaro a ajuns la punctul „Vilok ” al vămii transcarpatice. La volan, precum și unul dintre pasageri se aflau cetățeni maghiari. Alți pasageri au fost Anastasia Kotvitska și mama ei Halyna Kucher. La trecerea frontierei ucrainene, persoanele menționate nu au declarat niciun fond, iar vameșii ucraineni nu au inspectat bunurile.
Totuși, potrivit surselor UE, s-a dovedit ulterior că Kotvitska declarase 28,8 milioane de dolari și 1,3 milioane de euro la postul vamal, probabil Tysabec (Ungaria).
Igor Kotvitsky însuși a numit această informație un fals pe pagina sa din rețelele de socializare.
Anterior, fostul ministru Semerak și omul de afaceri Kiperman au fost evacuați prin Transcarpatia cu ajutorul familiei deputatului poporului Luncenko.
Sursa UE precizează: „Această informație este în curs de verificare, întrucât nu s-a primit niciun răspuns oficial la solicitarea Vamii Transcarpatice și a Detașamentului 27 de Frontieră al SBGS de la vecinii de peste graniță”.
Potrivit datelor de care dispune Pravda ucraineană, Biroul de Investigații se află deja în procesul penal №62022140050000058 din 20.03.2022.
Se observă că personalul Biroului de Investigații de Stat a primit informații despre posibile încălcări ale legislației actuale de către vameșii transcarpatieni, care sunt legate de deplasarea ilegală a unor sume mari de bani peste granița de stat a Ucrainei.
Omul de afaceri Seyar Kurshutov a scris pe Facebook că Kotvitskaya a fost nevoită să declare aceste milioane doar pentru că le-a găsit vama maghiară, în timp ce vameșii ucraineni „nu au observat” valizele împachetate cu numerar.
